中兴通讯(000063.CN)

中兴通讯(00763)选举庄坚胜为独立非执行董事

时间:20-06-19 21:42    来源:智通财经

智通财经网

智通财经APP讯,中兴通讯(000063)(00763)发布公告,该公司已于2020年6月19日召开公司2019年度股东大会,审议通过《二零一九年度利润分配预案》;同意由公司董事会提呈的2019年度的利润分配预案:以分红派息股权登记日股本总数(包括A股及H股)为基数,向全体股东每10股派发2元人民币现金(含税)。

审议通过《关于申请二零二零年度衍生品投资额度的议案》,同意授权公司进行折合38亿美元额度的保值型衍生品投资(即在授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值38亿美元,且此额度在授权有效期限内可循环使用)。

审议通过《关于二零二零年度为海外全资附属公司提供履约担保额度的议案》,同意公司为7家海外全资附属公司提供合计不超过2亿美元的履约担保(包括但不限于母公司签署担保协议、提供银行保函担保等方式)额度。

审议通过《关于与关联方航天欧华签订<2020年中兴通讯渠道合作框架协议-总经销商>的日常关联交易议案》,同意公司与关联方航天欧华信息技术有限公司(原名为“深圳市航天欧华科技发展有限责任公司”,以下简称“航天欧华”)依法签订《2020年中兴通讯渠道合作框架协议-总经销商》,预计该框架协议下2020年集团向航天欧华销售产品的最高累计交易金额(不含增值税)为人民币8亿元。

审议通过《关于拟註册发行中期票据的议案》,同意公司发行规模不超过80亿元人民币(含80亿元人民币)的中期票据注册发行方案。

审议通过《公司拟向中国银行股份有限公司申请200亿元人民币综合授信额度的议案》,同意公司向中国银行股份有限公司申请200亿元人民币的综合授信额度。

审议通过《公司拟向国家开发银行深圳市分行申请40亿美元综合授信额度的议案》,同意公司向国家开发银行深圳市分行申请40亿美元的综合授信额度(综合授信额度的主要内容包括贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等)。

逐项审议通过《关于聘任二零二零年度审计机构的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度境内财务报告审计机构,同意续聘安永会计师事务所担任公司2020年度境外财务报告审计机构,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度内控审计机构。

此外,审议通过《关于选举独立非执行董事的议案》,以累积投票方式选举庄坚胜为公司第八届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时(即2022年3月29日)止。